1 Stellenangebot von DZ CompliancePartner

28.02.2019
Das erwartet Sie
- „„Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare
Handlungen und stellen sicher, dass externe und interne Vorgaben eingehalten werden.
- „„Dabei erarbeiten Sie Prüf- und Kontrollpläne in Abhängigkeit von den Ergebnissen der mandantenspezifischen Risikoanalyse.
- „„Sie bearbeiten Auffälligkeiten aus dem Monitoring-System und entscheiden eigenständig über die Abgabe von Geldwäschever-
dachtsmeldungen.
„„- Sie kommunizieren eigenständig mit Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und weiteren Überwachungsstellen.
„„- Die Durchführung notwendiger Schulungen (auch Vor-Ort) gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben.
„„- Sie sind Ansprechpartner für die Vorstände unserer Kunden und berichten ihnen regelmäßig.
- „„Darüber hinaus arbeiten Sie in Projekten mit.

Ihr Profil
„„- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, sowie idealerweise abgeschlossenes Studium der Rechts- oder
Wirtschaftswissenschaften oder bankspezifische Weiterbildungen (z. B. Fachwirt etc.)
- „„Weiterqualifikationen (z. B. CCP, CFM, CIA etc.) wünschenswert „„Erfahrungen im Bereich der Prävention der Geldwäsche, Terroris-
musfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen wünschenswert
- „„Erfahrung im direkten Umgang mit Mandanten, Strafverfolgungsund Aufsichtsbehörden
„„- Projekterfahrung bzw. die Bereitschaft, sich entsprechende Kenntnisse anzueignen
„„- Ausgeprägte Kunden-/Dienstleistungsorientierung
„„- Reisebereitschaft